2016年3月23日上午，由董事长杨林主持，兰州长城电工股份有限公司召开第五届董事会第二十八次会议。会议审议并通过了《公司2015年度报告正文及摘要》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015-2017三年股东回报规划》、《公司2015年度利润分配的预案》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2014年度内部控制审计报告》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年度经营管理计划》、《公司2016年度财务预算的议案》、《公司2016年度申请获得银行综合授信额度的议案》、《公司2016年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》、《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》、《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》、《公司独立董事2015年度述职报告》、《关于召开公司二?一五年年度股东大会的议案》等议案。
同日上午，兰州长城电工股份有限公司召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《公司2015年度报告正文及摘要》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司<2015-2017三年股东回报规划>的议案》、《公司2015年度利润分配的预案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度内部控制审计报告》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》等议案。
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